Σημαντικές λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος που λάμβανε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έρχονται στο φως μέσα από την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής για την εξάρθρωσή του.
Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα, ενώ ως μέλος του κυκλώματος αναφέρεται και άτομο που απεβίωσε το 2024.
Η δικογραφία αφορά –κατά περίπτωση– τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και της παράβασης της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης.
Δράση από το 2019 έως το 2025
Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με τις παράνομες πράξεις να τοποθετούνται χρονικά από το 2019 έως το 2025. Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα συνέχιζε τη δράση του μέχρι και σήμερα, με ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και σταθερό σκοπό την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επρόκειτο για δομημένη εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας δρούσαν συντονισμένα, διαπράττοντας κακουργηματικές απάτες σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τον παράνομο πλουτισμό.
Η μεθοδολογία του κυκλώματος
Τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλαν ψευδείς Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας:
Αγροτεμάχια ιδιόκτητα, μισθωμένα ή κληρονομούμενα, χωρίς να προκύπτει πραγματικό δικαίωμα ιδιοκτησίας
Εκτάσεις που ανήκαν σε αποβιώσαντα πρόσωπα
Απομακρυσμένες εκτάσεις από τον τόπο κατοικίας τους, οι οποίες δηλώνονταν προσωρινά και στη συνέχεια διαγράφονταν από το Ε9
Κοινούς φερόμενους εκμισθωτές ή ιδιοκτήτες
Ζωικό κεφάλαιο που δεν υπήρχε ή υπήρχε μόνο εν μέρει
Ιδιαίτερη ευκολία στρατολόγησης νέων μελών προέκυπτε λόγω της συμμετοχής βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).
Παράλληλα, στις αιτήσεις δηλώνονταν τραπεζικοί λογαριασμοί που δεν ανήκαν στους αιτούντες, αλλά σε αρχηγικά ή βασικά μέλη του κυκλώματος.
Εμπλοκή ΚΥΔ και λογιστών
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη της οργάνωσης εργάζονταν σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας άμεσα στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των αιτήσεων. Συνολικά, εκτιμάται ότι υποβλήθηκαν 143 ψευδείς αιτήσεις για τα έτη 2019–2025.
Την ίδια στιγμή, άτομα με γνώσεις λογιστικής φέρονται να διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος, αξιοποιώντας κενά της διαδικασίας και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, προκειμένου να αποφεύγεται ο εντοπισμός από τις Αρχές.
Ύποπτοι λογαριασμοί και κατασχέσεις
Από την οικονομική ανάλυση εντοπίστηκαν 11 τραπεζικοί λογαριασμοί, των οποίων οι δικαιούχοι ήταν διαφορετικά πρόσωπα από εκείνα που υπέβαλαν τις αιτήσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι λογαριασμός αποβιώσαντος μέλους εμφάνιζε χρηματική δραστηριότητα ακόμη και μετά τον θάνατό του.
Κατά τις έρευνες σε οικίες, ΚΥΔ, λογιστικό γραφείο και οχήματα, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:
35.750 ευρώ σε μετρητά
μία ράβδος χρυσού
19 χρυσές λίρες
3 χρυσές αλυσίδες
τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων
14 κινητά τηλέφωνα
2 φορητοί υπολογιστές
μία ταμπλέτα και μία φορητή μονάδα αποθήκευσης (USB)
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.
https://thracenews.gr/kriti-pos-drouse-to-kykloma-paranomon-epidotiseon-meso-opekepe-16-syllipseis-kai-apokalyptika-evrimata/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου