Οικονομικός εισαγγελέας αναλαμβάνει την έρευνα για υπόθεση διασπάθισης εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, στην οποία η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος φέρεται να εντοπίζει τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μεταξύ των εμπλεκομένων.
Διερευνάται πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων, ενώ εξετάζονται τα χρηματο-οικονομικά στοιχεία έξι φυσικών προσώπων και των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Το πόρισμα Βουρλιώτη για την υπόθεση Παναγόπουλου και άλλων πέντε προσώπων έχει ήδη διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία. Ο προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτης Καψιμάλης, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αναθέτοντας τη δικογραφία σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα.
Η πρώτη κίνηση της έρευνας αναμένεται να είναι η κοινοποίηση της διάταξης δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ώστε να τρέξει το δεκαήμερο μέσα στο οποίο μπορούν να προσφύγουν. Στη συνέχεια, θα ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί, συμβάσεις και αναθέσεις έργων, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η σχέση των εμπλεκομένων με τα νομικά πρόσωπα της ΓΣΕΕ και τις εταιρείες τους.
Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής έρευνας και τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, αναμένεται να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, καθώς και όποιοι άλλοι ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της έρευνας.
https://thracenews.gr/epeigousa-erevna-tis-oikonomikis-eisangelias-gia-tin-ypothesi-panagopoulou/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου